证券代码：600482       证券简称：中国动力       公告编号：2017-068

            中国船舶重工集团动力股份有限公司

      关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

      股东大会召开日期：2017年8月28日

      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

        系统

一、   召开会议的基本情况

(一)    股东大会类型和届次

2017年第四次临时股东大会

(二)    股东大会召集人：董事会

(三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

    合的方式

(四)    现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2017年8月28日14点00分

    召开地点：北京市海淀区昆明湖南路72号

(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自2017年8月28日

    至2017年8月28日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)    涉及公开征集股东投票权

无

二、   会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                   投票股东类型

序号                          议案名称                             A股股东

非累积投票议案

1      关于以募集资金产生的利息用于收购火炬控股持有的        √

        淄川火炬新区建设项目相关资产负债的议案

2      关于调整2017年度日常关联交易额度的议案                   √

3      关于延期履行重大资产重组部分承诺事项的议案               √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

   以上议案于2017年8月12日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交

   易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

    应回避表决的关联股东名称：上述三项议案应回避的关联股东为中国船舶重工集团公司及其一致行动人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、   股东大会投票注意事项

    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。

    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、   会议出席对象

(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

    册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别         股票代码        股票简称            股权登记日

       Ａ股            600482         中国动力             2017/8/22

(二)    公司董事、监事和高级管理人员。

(三)    公司聘请的律师。

(四)    其他人员

五、   会议登记方法

    （一） 法人股东：持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权

委托书原件，出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记（授权委托书详见附件1）

    （二）个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持

股证明原件办理登记；

    （三）代理人出席会议迎持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委

托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

    （四）登记时间：2017年8月23日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

六、   其他事项

    本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

    联系地址：北京市海淀区昆明湖南路72号中国船舶重工集团动力股份有限

公司证券部

    联系电话：010-88010205

    传真号码：010-88010958

特此公告。

                                    中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

                                                               2017年8月12日

附件1：授权委托书

                                  授权委托书

中国船舶重工集团动力股份有限公司：

       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月28日召开的

贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号             非累积投票议案名称              同意     反对     弃权

  1    关于以募集资金产生的利息用于收购火炬

        控股持有的淄川火炬新区建设项目相关资

                      产负债的议案

  2     关于调整2017年度日常关联交易额度的

                          议案

  3    关于延期履行重大资产重组部分承诺事项

                         的议案

委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

委托人身份证号：                       受托人身份证号：

                                          委托日期：    年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。