证券代码：300068                证券简称：南都电源            公告编号：2017-121

                  浙江南都电源动力股份有限公司

             第五届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2017年9月1日以通讯表决的方式召开。公司于2017年8月28日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事 3名，实际参会的监事3名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    财政部2017年5月10日发布了《关于印发修订
<企业会计准则第16号―― 政府补助>
 的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号――政府补助》

进行了修订，该规定自2017年6月12日执行。据此，公司决定对相应会计政策

进行变更，同时对《2017年半年度报告》及其摘要进行更正。

    监事会认为，本次变更符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次变更会计政策，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                            浙江南都电源动力股份有限公司

                                                       监事会

                                                    2017年9月1日