证券简称：振华科技       证券代码：000733       公告编号：2017-88

              中国振华（集团）科技股份有限公司

            2017年度第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1. 本次会议未出现否决议案的情形。

     2. 本次大会未出现新增临时提案情形。

     3. 本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。

     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1.召开时间：

     （1） 现场会议召开时间：2017年9月22日上午9:30

     （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时

间为2017年9月22日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月21日15:00至2017年9月22日15:00期间的任意时间。

     2. 现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室

     3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

     4. 召集人：公司董事会

     5. 主持人：公司董事长杨林先生

     6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规

则》及公司《章程》的有关规定。

     7. 本次会议通知于2017年9月7日发出，会议议题及相关内容刊

登在2017年9月7日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

     公司于2017年9月19日再次发出了召开本次会议的提示性公告。

     （二）股东出席会议情况

     出席本次会议的股东共18人，代表股份183,016,659股，占公司有

表决权股份总数的38.9943%。

     其中：

     1. 出席现场会议的股东(代理人)2人，代表股份170,005,886股，占

公司有表决权股份总数的36.2222%；

     2. 通过网络投票的股东16人（均为中小股东），代表股份13,010,773

股，占公司有表决权股份总数的2.7721%。

     3. 单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东：

     中国振华电子集团有限公司，代表股份169,573,344股。

     （三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。

     二、议案审议表决情况

     按照相关规定，本次会议审议的普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权的半数以上通过即可。本次会议审议的特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过即可。

议案《截止2017年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》和《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》为特别决议议案，议案《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》为普通决议议案。

     本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结果如下：

     1.《截止2017年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》

     同意182,923,059股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9489%，反对93,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0511%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上，此议案获得通过。

     中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投

票情况为：同意13,349,715股，占出席本次会议的中小股东有效表决权

股份总数的99.3037%，反对93,600股，占出席本次会议的中小股东有效

表决权股份总数的0.6963%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有

效表决权股份总数的0.0000%。

     2.《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》

     同意13,366,715股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.4302%，反对76,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.5698%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上，此议案获得通过。

     中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投

票情况为：同意1,336,6715股，占出席本次会议的中小股东有效表决权

股份总数的99.4302%，反对76,600股，占出席本次会议的中小股东有效

表决权股份总数的0.5698%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有

效表决权股份总数的0.0000%。

     （注）：本提案为关联交易议案，关联股东中国振华电子集团有限公司在表决时按规定进行了回避。其所持股份169,573,344股不计入出席本次会议的股东所持有表决权股份总数。

     3.《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》

     同意182,923,059股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9489%，反对93,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0511%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上，此议案获得通过。

     中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投

票情况为：同意13,349,715股，占出席本次会议的中小股东有效表决权

股份总数的99.3037%，反对93,600股，占出席本次会议的中小股东有效

表决权股份总数的0.6963%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有

效表决权股份总数的0.0000%。

     三、律师出具的法律意见

     （一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所

     （二）律师姓名：彭文宗  刘明杉

     （三）结论性意见：

     本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

     四、备查文件

     （一）2017年度第三次临时股东大会决议；

     （二）2017年度第三次临时股东大会法律意见书；

     （三）2017年度第三次临时股东大会网络投票统计结果。

     特此公告。

                            中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                                             2017年9月23日