证券代码： 000733 证券简称：振华科技 公告编号： 2017-80
中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司第七届董事会第三十次会议
于2017年9月5日上午在公司四楼会议室召开。 本次会议的通知于2017
年8月25日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长杨林主持，
会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员及各部门负责人列
席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议，通过如
下议案：
（一）《 截止2017年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》；
同意7票、反对0票、弃权0票。
此议案须提交股东大会审议。
（ 二） 《 关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》； 
同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此议案发表了事前认
可意见和独立意见。
此议案为关联事项，关联董事杨林、付贤民表决时进行了回避。
（ 三） 《 关于对中国电子财务有限责任公司的风险评估报告》； 
同意5票、反对0票、弃权0票。
独立董事对此报告发表了独立意见。
此议案为关联事项，关联董事杨林、付贤民表决时进行了回避。
（ 四）《 关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》；
同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事对此事项发表了独立意见。
（ 五）《 关于召开2017年度第三次临时股东大会的议案》。 
同意7票、反对0票、弃权0票。
以上议案详细内容以及独立董事发表的独立意见详见 2017 年 9
月 7 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告（公告编号 2017-81 至 2017-85）。
三、备查文件
（一） 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2017 年 9 月 7 日