证券代码：600872                    证券简称：中炬高新                     编号：2017-017

            中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

                第八届董事会第十八次会议决议公告

                                       特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2017年8月14日发出会议通知，于2017年8月24日上午以通讯方式召开，会议应出席董事8人，实到8人，本次董事会有效表决票数为8票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，以书面表决方式全票通过了如下决议：

     一、2017年上半年报告及报告摘要。

     详见2017年8月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

     二、关于会计估计变更的议案。

     本公司定于2017年7月1日起，集团内部往来款项的会计估计进行变

更，详见2017年8月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中炬

高新关于会计估计变更的公告》（2017-018号）。

     特此公告。

                               中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

                                                    2017年8月25日