证券代码：300014               证券简称：亿纬锂能            公告编号：2017-087

                         惠州亿纬锂能股份有限公司

                    第四届董事会第十次会议决议公告

         公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日在广东省惠

州市仲恺高新区惠风七路36号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第四届董

事会第十次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加

董事7名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。

    本次会议的会议通知及相关资料于2017年9月22日以邮件方式送达各位董事，全

体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

    审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

    为了进一步扩大的生产规模，巩固公司在锂原电池业务上国际领先的地位，同意公司以自有资金5,000万元人民币投资设立全资子公司荆门亿纬有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准），投资完成后，公司将持有荆门亿纬有限公司100%的股权。

    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-088）。

    本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

    特此公告。

                                                 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

                                                             2017年9月29日