证券代码：002125         证券简称：湘潭电化          公告编号：2017-038

                      湘潭电化科技股份有限公司

               第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议通知于2017年 8月28日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事,会议于2017年9月8日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过审议并表决，通过如下决议：

    1、通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》；

    同意公司对参股公司湖南裕能新能源电池材料有限公司（以下简称“裕能新能源”）增资3,391万元，增资价格为人民币2元/股。增资后公司持有裕能新能源股份数为3,695.5万元，占比为16.07%。裕能新能源本次增资总额为23,000万元，其中现金增资20,000万元，专有生产技术增资3,000万元。

    该议案涉及关联交易，关联董事谭新乔先生、梁真先生、刘干江先生、龙友发先生、丁建奇先生均回避表决。独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司 2017年 9月 9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的

《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-039）。

    2、通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

    公司决定于2017年9月25日（星期一）采取现场表决和网络投票相结合的

方式召开2017年第二次临时股东大会。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司 2017年 9月 9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的

《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-040）。

    特此公告。

                                              湘潭电化科技股份有限公司董事会

                                                            二0一七年九月八日