股票代码：600549          股票简称：厦门钨业     公告编号：临-2017-049

                             厦门钨业股份有限公司

                    第七届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    厦门钨业股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2017年10月16日以

现场与通讯相结合方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事9人，实到监事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年第三

季度报告》。监事会对《2017年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见

如下：

    1、公司《2017年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司《2017年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。

    3、在提出本意见前，没有发现参与《2017年第三季度报告》的编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司会

计政策变更的议案》。监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布或修订的会计准则具体准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

厦门钨业股份有限公司

        监事会

  2017年10月17日