股票代码：600549          股票简称：厦门钨业     公告编号：临-2017-048

                             厦门钨业股份有限公司

                  第七届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    厦门钨业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2017年10月16日

以现场与通讯相结合方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政

策变更的议案》。同意公司根据财政部发布的财会〔2017〕13号《关于印发
<企 业会计准则第42号―持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>
 的通知》和财

会[2017]15号《关于印发修订
 <企业会计准则第16号―政府补助>
  的通知》对公 司会计政策进行变更。详见《关于会计政策变更的公告》。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年第三 季度报告》。 厦门钨业股份有限公司 董事会 2017年10月17日