证券代码：000100         证券简称：TCL集团          公告编号：2017-082

                                  TCL集团股份有限公司

                          2017年第三次临时股东大会决议公告

            TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2017年9月1日下午14:30:

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月1日

上午 9:30―11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具

体时间为2017年8月31日下午3:00至2017年9月1日下午3:00的任意时间

3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室

4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会

6.主持人：公司副董事长刘斌先生

7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

三、会议的出席情况

    股东（代理人）共计47人，代表股份3,882,771,957股，占有表决权总股份的 31.7903%。

    其中，现场投票的股东（代理人）20人，代表股份3,125,168,679股，占有表决权总股

份的25.5874%；通过网络投票的股东共计27人，代表股份757,603,278股，占有表决权总

股份的6.2029%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。

四、提案审议和表决情况

 议案（一）《关于本公司董事会换届选举的议案》（累积投票议案）

 1.  选举公司第六届董事会非独立董事的议案

     候选人名称        获得的选举票数    占出席会议所有股        是否当选

                                                东所持表决权

 李东生                     3,881,618,698            99.9703%                   是

 刘斌                        3,881,395,297            99.9645%                   是

薄连明                     3,881,605,299            99.9700%                   是

黄旭斌                     3,881,395,299            99.9645%                   是

黄伟                        3,881,545,298            99.9684%                   是

廖骞                        3,881,395,300            99.9645%                   是

贺锦雷                     3,881,395,301            99.9645%                   是

吴晓晖                     3,881,723,302            99.9730%                   是

其中，中小投资者表决情况为：

    候选人名称        获得的选举票数    占出席会议中小投        是否当选

                                              资者所持表决权

李东生                       740,692,093            99.8446%                   是

刘斌                         740,468,692            99.8144%                   是

薄连明                       740,678,694            99.8427%                   是

黄旭斌                       740,468,694            99.8144%                   是

黄伟                         740,618,693            99.8347%                   是

廖骞                         740,468,695            99.8144%                   是

贺锦雷                       740,468,696            99.8144%                   是

吴晓晖                       740,796,697            99.8587%                   是

2.  选举公司第六届董事会独立董事的议案

    候选人名称        获得的选举票数    占出席会议所有股        是否当选

                                               东所持表决权

卢馨                        3,881,397,698            99.9646%                   是

周国富                     3,881,395,295            99.9645%                   是

阎焱                        3,881,545,296            99.9684%                   是

刘薰词                     3,881,623,298            99.9704%                   是

其中，中小投资者表决情况为：

    候选人名称        获得的选举票数    占出席会议中小投        是否当选

                                              资者所持表决权

卢馨                         740,471,093            99.8148%                   是

周国富                       740,468,690            99.8144%                   是

阎焱                         740,618,691            99.8347%                   是

刘薰词                       740,696,693            99.8452%                   是

议案（二）《关于本公司监事会换届选举的议案》（累积投票议案）

    候选人名称        获得的选举票数    占出席会议所有股        是否当选

                                               东所持表决权

何卓辉                     3,881,548,298            99.9685%                   是

邱海燕                     3,881,569,097            99.9690%                   是

其中，中小投资者表决情况为：

    候选人名称        获得的选举票数    占出席会议中小投        是否当选

                                              资者所持表决权

何卓辉                       740,621,693            99.8351%                   是

邱海燕                       740,642,492            99.8379%                   是

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：文梁娟 、王莹

3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

                                                                  TCL集团股份有限公司

                                                                                  董事会

                                                                       2017年9月1日