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证券代码： 600112 股票简称： *ST 天成 编号：临 2017-038
贵州长征天成控股股份有限公司
2017 年第二次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司” ） 2017 年第二次临时
董事会于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本
次会议的通知于 2017 年 8 月 22 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。
本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的通知、
召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经董事审议，本次董事会形成以下决议：
一、 审议通过了《 关于为控股子公司增加担保额度及调整担保额度分配的
议案》
公司已于 2017 年 3 月 9 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于 2017 年度为控股子公司提供担保额度的议案》，根据该议案，公司 2017 年度
拟为控股子公司提供 70,000 万元的担保额度， 具体分配情况如下：
序号 公司名称 注册资本 （万元）
公司直接（间接）
持股比例
公司拟提供担保
额度（万元）
1 贵州长征电气有限公司 11,400 100% 30,000
2 贵州长征电力设备有限公司 10,200 100% 10,000
3 北海银河开关设备有限公司 10,000 100% 30,000
合计 - - - 70,000
现为满足控股子公司长征电气业务发展的需要， 公司于 2017 年 8 月 25 日召
开 2017 年第二次临时董事会审议通过了《 关于为控股子公司增加担保额度及调
整担保额度分配的议案》， 为长征电气增加 10,000 万元的担保额度， 同时将原提
供给长征电力 10,000 万元担保额度中的 5,000 万元调剂给长征电气使用。本次
调整后公司 2017 年度拟为控股子公司提供的担保总额度为 80,000 万元，具体分
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配情况如下：
序号 公司名称 注册资本（万元）
公司直接（间接）
持股比例
公司拟提供担保
额度（万元）
1 贵州长征电气有限公司 11,400 100% 45,000
2 贵州长征电力设备有限公司 10,200 100% 5,000
3 北海银河开关设备有限公司 10,000 100% 30,000
合计 - - - 80,000
独立董事意见： 董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表
决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公
司利益，不存在损害投资者特别是中小股东利益的情形。同意该议案。
表决结果： 同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
该议案自董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《 关于为控股子公
司增加担保额度及调整担保额度分配的公告》。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 25 日