股票代码：600112      股票简称：*ST天成     编号：临2017―033

               贵州长征天成控股股份有限公司

                   关于修订公司章程的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日召

开2017年第一次临时董事会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体

修订内容如下：

修订前                                  修订后

第八十三条：董事、监事候选人名单以  第八十三条：董事、监事候选人名单以

提案的方式提请股东大会表决。        提案的方式提请股东大会表决。

    第一届董事会、监事会的董事、监      第一届董事会、监事会的董事、监

事候选人，由公司发起人提名，以后每  事候选人，由公司发起人提名，以后每

届董事、监事候选人分别由上一届董事  届董事、监事候选人分别由上一届董事

会、监事会提名。连续180日以上单独  会、监事会提名。单独或合并持有公司

或合并持有公司发行股份 5%以上的股  发行股份3%以上的股东，可提出股东代

东，可提出股东代表的董事候选人、监  表的董事候选人、监事候选人名单；单

事候选人名单；单独或合并持有公司发  独或合并持有公司发行股份 1%以上的

行股份1%以上的股东，可提出独立董事  股东，可提出独立董事候选人名单。因

候选人名单。因换届改选或其他原因需  换届改选或其他原因需要更换、增补董

要更换、增补董事、监事时，股东代表  事、监事时，股东代表的董事候选人、

的董事候选人、监事候选人也可由董事  监事候选人也可由董事会或监事会提

会或监事会提名。                      名。

    股东大会就选举董事、监事进行表      股东大会就选举董事、监事进行表

决时，根据本章程的规定或者股东大会  决时，根据本章程的规定或者股东大会

的决议，可以实行累积投票制。        的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选    前款所称累积投票制是指股东大会选

举董事或者监事时，每一股份拥有与应  举董事或者监事时，每一股份拥有与应

选董事或者监事人数相同的表决权，股  选董事或者监事人数相同的表决权，股

东拥有的表决权可以集中使用。董事会  东拥有的表决权可以集中使用。董事会

应当向股东公告候选董事、监事的简历  应当向股东公告候选董事、监事的简历

和基本情况。                           和基本情况。

    本次修订的《公司章程》尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通

过后实施。

    特此公告。

                                                贵州长征天成控股股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2017年6月30日