第六届监事会第一次会议决议公告

  证券代码：002139             证券简称： 拓邦股份        公告编号：2017053

                              深圳拓邦股份有限公司

                       第六届监事会第一次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2017年9

月8日下午4:30以现场会议的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2017

年9月2日以电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由第六届监事会监事推举

戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

    一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

    同意选举戴惠娟女士为第六届监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届监事会届满。戴惠娟女士简历附后。

    同意3票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    公司本次关于部分募投项目延期的事项，未改变募集资金的用途和投向，募投项目建设的内容、投资总额、实施主体等未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，我们同意本次部分募投项目延期事宜。

    同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定，同意公司使用                                                             第六届监事会第一次会议决议公告

不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之

日起不超过12个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。

    特此公告

                                                         深圳拓邦股份有限公司监事会

                                                                2017年9月12日

附件:简历

    戴惠娟：女，1976 年出生，学士学位，无境外永久居留权；历任公司人力资源部

主管、经理；现任公司监事会主席，人力资源部总监，惠州拓邦电气技术有限公司董事、总经理，深圳弘儒投资企业（有限合伙）合伙人，惠州拓邦新能源有限公司执行董事、经理。

    截至本公告日，戴惠娟女士持有公司股份213,075股，占公司总股本的0.03%；与

公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公

司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    经公司查询，戴惠娟女士不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。