证券代码：002139            证券简称：拓邦股份        公告编号：2017049

                          深圳拓邦股份有限公司

             关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、本次股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第三十四就次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所和《公司章程》规定。

    4、会议召开日期、时间

     （1）现场会议时间：2017年9月8日（星期五）下午2:30。

     （2）网络投票时间：2017年9月7日―2017年9月8日，其中，通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月8日上午9:30～11:30，

下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017

年9月7日15:00至2017年9月8日15:00的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

    6、会议股权登记日：2017年9月4日

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师事务所律师；

    （4）公司第六届董事、监事候选人。

    8、会议地点：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园公司会议室

    二、会议审议事项

    1、本次会议表决提案如下：

      提案序号                               提案名称

                                  累积投票提案

        1.00        《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

        1.01        选举武永强先生为第六届董事会非独立董事

        1.02        选举纪树海先生为第六届董事会非独立董事

        1.03        选举彭干泉先生为第六届董事会非独立董事

        1.04        选举武航先生为第六届董事会非独立董事

        2.00        《关于董事会换届选举独立董事的议案》

        2.01        选举郝世明先生为第六届董事会独立董事

        2.02        选举华秀萍女士为第六届董事会独立董事

        2.03        选举施云先生为第六届董事会独立董事

        3.00        《关于监事会换届选举的议案》

        3.01        选举戴惠娟女士为第六届监事会监事

        3.02        选举康渭泉先生为第六届监事会监事

                                 非累积投票提案

        4.00        《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》

    2、上述提案已经2017年8月18日召开的公司第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过，提案内容详见公司于2017年8月22日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》、《第五届监事会第二十二次会议决议公告》。

    3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的所有提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）。

    4、提案1.00至3.02采用累积投票方式表决，应选非独立董事4人、独立董事3人、监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    三、提案编码

 提案编码                  提案名称                            备注

                                                      该列打勾的栏目可以投票

                                  累积投票提案

    1.00     《关于董事会换届选举非独立董事的议案》        应选人数4人

    1.01     选举武永强先生为第六届董事会非独立董事             √

    1.02     选举纪树海先生为第六届董事会非独立董事             √

    1.03     选举彭干泉先生为第六届董事会非独立董事              √

    1.04     选举武航先生为第六届董事会非独立董事                √

    2.00     《关于董事会换届选举独立董事的议案》          应选人数3人

    2.01     选举郝世明先生为第六届董事会独立董事                √

    2.02     选举华秀萍女士为第六届董事会独立董事                √

    2.03     选举施云先生为第六届董事会独立董事                  √

    3.00     《关于监事会换届选举的议案》                   应选人数2人

    3.01     选举戴惠娟女士为第六届监事会监事                    √

    3.02     选举康渭泉先生为第六届监事会监事                    √

                                 非累积投票提案

    4.00     《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》                  √

    四、会议登记事项

     1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

     2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

     3、可凭以上有关证件采取现场登记、通过信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

     4、登记时间：2017年9月5日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

     5、登记地点：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样。

     6、现场会议联系方式

     地址：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园董事会办公室。

     联系 人：文朝晖、陈地剑

     联系电话：0755-26957035   联系传真：0755-26957440

     邮    编：518108

     7、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票相关事宜详见附件1。

    六、备查文件

    1、公司第五届董事会第三十四次会议

    2、公司第五届监事会第二十二次会议

     特此公告。

                                                  深圳拓邦股份有限公司董事会

                                                          2017年8月22日

    附件1：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362139；.投票简称：“拓邦投票”。

    2、填报表决意见或选举票数：

    提案1、2、3，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个

提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票；

    提案4，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

    提案1.00 选举非独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；

    提案2.00选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

    提案3.00选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2

           累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

              投给候选人的选举票数                         填报

               对候选人A投X1票                          X1票

               对候选人B投X2票                          X2票

                        …                                     …

                      合计                    不超过该股东拥有的选举票数

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017年9月8日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月7日下午3：00，结束时

间为2017年9月8日下午3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

                                                       http://wltp.cninfo.com.cn

                                                                            在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

     附件2：

                              深圳拓邦股份有限公司

                    2017年第二次临时股东大会授权委托书

     深圳拓邦股份有限公司：

         兹全权委托          先生/女士代表委托人（本公司）出席深圳拓邦股份有

     限公司2017年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该

     次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

     委托人名称(正楷)：                 委托人签名（或盖章）：

     委托人持股数量：                  持有股份性质：

     委托日期：       年     月     日

     受托人姓名(正楷)：                 受托人签名：

     受托人身份证号码：

         委托人对受托人的表决指示如下：

                                                              备注           表决意见

  提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏  同意  反对  弃权

                                                           目可以投票

累积投票提案                      采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

    1.00       《关于董事会换届选举非独立董事的议案》              应选人数4人

    1.01       选举武永强先生为第六届董事会非独立董事        √

    1.02       选举纪树海先生为第六届董事会非独立董事        √

    1.03       选举彭干泉先生为第六届董事会非独立董事        √

    1.04       选举武航先生为第六届董事会非独立董事          √

    2.00       《关于董事会换届选举独立董事的议案》                应选人数3人

    2.01       选举郝世明先生为第六届董事会独立董事          √

    2.02       选举华秀萍女士为第六届董事会独立董事          √

    2.03       选举施云先生为第六届董事会独立董事            √

    3.00       《关于监事会换届选举的议案》                        应选人数2人

    3.01       选举戴惠娟女士为第六届监事会监事               √

    3.02       选举康渭泉先生为第六届监事会监事               √

                                      非累积投票提案

    4.00       《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》            √

    特别说明事项：

    1、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

    2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

    3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

    4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

    5、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。