证券代码：300438               证券简称：鹏辉能源            公告编号：2017-077

                      广州鹏辉能源科技股份有限公司

                  2017年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示：

    1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2017年8月30日（星期三）下午14：00

    （2）网络投票时间：2017年8月29日下午15:00-2017年8月30日下午15:00

    其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月30日上午 09:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年8月29日 15:00至

2017年8月30日 15:00 期间任意时间。

    2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912号广州鹏辉能源科技股份

有限公司六楼会议室。

    3、召集人：董事会

    4、主持人：董事长夏信德先生

    5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东17人，代表股份137,767,794股，占上市公司总股份

的49.0012％。

    其中：通过现场投票的股东12人，代表股份135,110,972股，占上市公司总股份

的48.0562％。

    通过网络投票的股东5人，代表股份2,656,822股，占上市公司总股份的0.9450％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东12人，代表股份18,922,816股，占上市公司总股份的

6.7305％。

    其中：通过现场投票的股东7人，代表股份16,265,994股，占上市公司总股份的

5.7855％。

    通过网络投票的股东5人，代表股份2,656,822股，占上市公司总股份的0.9450％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。

    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决情况如下：

    1.1非独立董事选举：

    1.1.1 选举夏信德先生为第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意股份数137,571,994股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.8579%，当选。

    其中中小投资者表决情况为：同意股份数18,727,016股，占出席会议中小股东所

持股份的98.9653%。

    1.1.2 选举鲁宏力先生为第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意股份数137,571,994股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.8579%，当选。

    其中中小投资者表决情况为：同意股份数18,727,016股，占出席会议中小股东所

持股份的98.9653%。

    1.1.3 选举梁朝晖女士为第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意股份数137,571,994股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.8579%，当选。

    其中中小投资者表决情况为：同意股份数18,727,016股，占出席会议中小股东所

持股份的98.9653%。

    1.1.4选举夏谢建良生为第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意股份数137,571,994股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.8579%，当选。

    其中中小投资者表决情况为：同意股份数18,727,016股，占出席会议中小股东所

持股份的98.9653%。

    1.1.5 选举丁永华先生为第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意股份数137,571,994股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.8579%，当选。

    其中中小投资者表决情况为：同意股份数18,727,016股，占出席会议中小股东所

持股份的98.9653%。

    1.1.6选举夏杨女士为第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意股份数137,571,994股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.8579%，当选。

    其中中小投资者表决情况为：同意股份数18,727,016股，占出席会议中小股东所

持股份的98.9653%。

    1.2非独立董事选举：

    1.2.1选举陈骞先生为第三届董事会独立董事

    表决结果：同意股份数137,767,794股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%，当选。

    其中中小投资者表决情况为：同意股份数18,922,816股，占出席会议中小股东所

持股份的100%。

    1.2.2选举刘彦龙先生为第三届董事会独立董事

    表决结果：同意股份数137,767,794股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%，当选。

    其中中小投资者表决情况为：同意股份数18,922,816股，占出席会议中小股东所

持股份的100%。

    1.2.3选举柳建华先生为第三届董事会独立董事

    表决结果：同意股份数137,767,794股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%，当选。

    其中中小投资者表决情况为：同意股份数18,922,816股，占出席会议中小股东所

持股份的100%。

    2、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决情况如下：

    2.1 选举舒小武先生为第三届监事会非职工代表监事

    表决结果：同意股份数137,767,794股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%，当选。

    其中中小投资者表决情况为：同意股份数18,922,816股，占出席会议中小股东所

持股份的100%。

    2.2 选举李夏楠女士为第三届监事会非职工代表监事

    表决结果：同意股份数137,760,994股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9951%，当选。

    其中中小投资者表决情况为：同意股份数18,916,016股，占出席会议中小股东所

持股份的99.9641%

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市君泽君（广州）律师事务所。

    2、见证律师：刘方誉律师、侯曼宜律师。

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    六、备查文件

    1、《广州鹏辉能源科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；

    2、《北京市君泽君（广州）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2017

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

     特此公告。

                           广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

                                      二�一七年八月三十日