证券代码：000920              证券简称：南方汇通              公告编号：2017-025

                            南方汇通股份有限公司

                        第五届董事会第十次会议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、会议通知情况

     本公司董事会于2017年8月11日向全体董事、监事、高级管理人员

及相关人员发出了书面会议通知。

     二、会议召开的时间、地点、方式

     本次董事会会议于2017年8月23日上午在公司办公楼一楼会议室召

开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

     三、董事出席会议情况

     公司实有董事5人，亲自出席会议董事5人。董事会秘书出席了会议。

公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

     四、会议决议及议案表决情况

     会议经过审议，作出了以下决议：

     （一）审议通过2017年半年度报告及摘要。

     同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

     公司  2017年半年度报告及摘要刊载于“巨潮资讯网”

（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》。

     （二）审议通过《南方汇通公司债券募集资金管理制度》。

     同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

     《南方汇通公司债券募集资金管理制度》与本公告同时刊载于“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn)。

     （三）审议通过《南方汇通公司债券信息披露事务管理制度》。

     同意：5票；反对：0票；弃权：0票

     《南方汇通公司债券信息披露事务管理制度》与本公告同时刊载于“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn)。

    （四）审议通过《南方汇通股份有限公司关于中车财务有限公司 2017

年半年度风险持续评估报告》。

     同意：4票；反对：0票；弃权：0票。关联董事黄纪湘先生回避了表

决。

     《南方汇通股份有限公司关于中车财务有限公司2017年半年度风险持

续评估报告》与本公告同时刊载于“巨潮资讯网”（网址：

www.cninfo.com.cn)。

     五、备查未见

     （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

     （二）深交所要求的其他文件。

                                                    南方汇通股份有限公司董事会

                                                               2017年8月23日