北京当升材料科技股份有限公司                          第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300073           证券简称：当升科技          公告编号：2017-047

                  北京当升材料科技股份有限公司

             第三届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2017年8月25日上午9:00在公司十一层会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2017年8月18日分别以邮件、电话的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事7名，独立董事姜军先生因公务委托独立董事李国强先生出席会议并行使表决权，董事马彦卿先生因公务委托董事周洲先生出席会议并行使表决权。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长夏晓鸥先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议：

    一、审议通过了《�2017年半年度报告�及摘要》

    公司董事会经审核后认为，《2017年半年度报告》及摘要的内容真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2017年半年度报告》及摘要的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司董事会经审核后认为，公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况

符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、北京当升材料科技股份有限公司                          第三届董事会第二十六次会议决议公告

准确地反映了公司2017年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

    《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详

见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公司申请综合授信额度的议案》

    为满足公司业务发展带来的资金需求，公司决定向中国民生银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行和远东国际租赁有限公司申请综合授信，总额度不超过人民币75,000万元。具体情况如下：

               授信机构                   授信额度             有效期

                                           （万元）

中国民生银行股份有限公司北京分行        不超过20,000  授信合同签订之日起一年

华夏银行股份有限公司                           20,000  授信合同签订之日起一年

工商银行股份有限公司北京南礼士路支行          20,000  授信合同签订之日起一年

远东国际租赁有限公司                           15,000  授信合同签订之日起三年

                 合计                    不超过75,000

    经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》为满足生产经营的资金需求，公司控股子公司江苏当升材料科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司海门支行申请综合授信，总额度为人民币8,000万元，并由公司为本次授信提供连带责任保证担保，期限为所有债务期限届满之日起两年。同时，公司授权江苏当升管理层在担保期限和额度内办理相关事宜。

    公司独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了相关独立意见，独立董事相关独立意见和《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

北京当升材料科技股份有限公司                          第三届董事会第二十六次会议决议公告

    根据中华人民共和国财政部的相关要求，公司决定自2017年6月12日起执

行新修订的《企业会计准则第16号―政府补助》（财会〔2017〕15号），并调整

公司相关会计政策。董事会认为，公司本次变更会计政策符合财政部的文件要求和《企业会计准则》的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，符合公司及全体股东的利益，不会对财务报表产生重大影响。因此，同意本次变更会计政策。

    公司独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了相关独立意见，独立董事相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017

年度审计机构的议案》

     为保证公司2017年度审计工作的正常开展，公司拟继续聘请瑞华会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民

币43万元。

    经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

    公司决定于2017年9月19日（周二）下午1:30以现场投票和网络投票相

结合的方式在公司十一层会议室召开2017年第二次临时股东大会。

    《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

                                                北京当升材料科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2017年8月25日