证券代码：000049       证券简称：德赛电池        公告编号：2017―028

                   深圳市德赛电池科技股份有限公司

                   第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第八届董事会第七次会议通知于2017年8月1日以电子文件形式通知董事、

监事和高管，会议于2017年8月11日在惠州市德赛大厦23楼会议室召开。应出席

董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。

本次会议符合《公司法》和《章程》的规定，所做的决议合法有效。

    一、非关联交易事项

    董事会以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了以下非关联交易事项：

    （1）《公司2017年半年度报告》及其摘要

    没有董事对公司2017年半年度报告及其摘要内容的真实性、准确性、完整性无

法保证或存在异议。

    公司《2017年半年度报告》全文登载于2017年8月15日的巨潮资讯网，《2017

年半年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网和《证券时报》。

    （2）关于公司会计政策变更的议案

    详情请见公司登载于2017年8月15日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号

为2017―031的《关于会计政策变更的公告》。

    （3）《关于修订公司审批权限与流程一览表的议案》

    （4）关于修改《绩效考核制度》的议案

    二、关联交易事项

    董事会逐项审议表决通过了《2017年下半年日常关联交易预计的议案》，具体表

决情况如下：

    公司与德赛信息2017年下半年日常关联交易预计事项,关联董事李兵兵先生、钟

晨先生回避表决，出席会议的其余7名无关联董事7票赞成，0票弃权，0票反对。

    公司与德赛进出口2017年下半年日常关联交易预计事项，关联董事李兵兵先生

回避表决，出席会议的其余8名无关联董事8票赞成，0票弃权，0票反对。

    公司与德赛工业及所控制的关联法人2017年下半年日常关联交易预计事项，关

联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生、余孝海先生回避表决，出席会议的其余4名无关联董事4票赞成，0票弃权，0票反对。

    公司与德赛研究院2017年下半年日常关联交易预计事项，关联董事刘其先生、

李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生回避表决，出席会议的其余5名无关联董事5票

赞成，0票弃权，0票反对。

    公司董事会确认 2017上半年与上述关联方发生的日常关联交易总金额为

1,336.80万元。

    详情请见公司登载于2017年8月15日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号

为2017―032的《2017年下半年日常关联交易预计的公告》。

    公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见，同意将议案提交董事会审议，并对议案发表了一致“同意”的独立意见。

    特此公告

                                           深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

                                                                   2017年8月15日