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2017-09-23 08:10:00证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2017-020 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017... 详细>>>
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2017-09-23 08:00:00春兰股份2017年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏春兰制冷设备股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏春兰制冷设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，... 详细>>>
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2017-09-14 08:05:00江苏春兰制冷设备股份有限公司 （600854） 2017年第一次临时股东大会会议资料 会议时间：2017年9月22日 2017 年第一次临时股东大会会议议程 （2017年9月22日） 一、会议时间： 1、现场会议时间：2017年9月22日（星期五）下午14：30 2、网络投票时间：2017年9月22日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交... 详细>>>
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2017-08-31 10:11:00证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2017―018 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司于2017年8月18日以书面传真的方式发出召 开第八届监事会第六次会议的通知，并于2017年8月28日以... 详细>>>
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2017-08-30 08:00:00600854:春兰股份独立董事关于会计政策变更的独立意见 详细>>>
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2017-08-30 08:00:00证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2017-017 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东... 详细>>>
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2017-08-30 08:00:00证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2017―015 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于调整 2017 年度部分日常关联交易 预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 此议案尚需提交公司股东大会审议。 日常关... 详细>>>
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2017-08-30 08:00:00证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2017-014 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司于2017年8月18日以书面传真的方式发出召 开第八届董事会第五次会议的通知，并于2017年8月28... 详细>>>
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2017-08-30 08:00:00公司代码：600854 公司简称：春兰股份 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、... 详细>>>
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2017-08-30 08:00:00公司代码：600854 公司简称：春兰股份 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2017年半年度报告摘要 一 重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高... 详细>>>
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2017-08-30 08:00:00600854:春兰股份独立董事关于调整2017年度部分日常关联交易预计金额的独立意见 详细>>>
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2017-08-30 08:00:001 证券代码： 600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2017-016 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部要求进行的合理调整， 对公司财务报表项目列 示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调 整。 一、变更概述及影响 （一）变更原因及时间 根据财政部 2017 年 4 月颁布的《企业会计准则第 42 号――持有待售的非流动 资产、处置组和终止经营... 详细>>>
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2017-08-25 08:00:00证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：临2017―013 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月24 日收到公司副总经理颜旗先生提交的书面辞职报告。颜... 详细>>>
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2017-07-18 08:00:00证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：临 2017―012 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于国电泰州发电有限公司二期工程项目 投资完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 12 月 27 日召 开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资的议案... 详细>>>
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2017-07-10 08:05:00证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2017-011 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事李保国先生提交的书面辞职报告。李保国先生因工作变... 详细>>>
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2017-05-31 08:05:00江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏春兰制冷设备股份有限公司2016年年度 股东大会的法律意见书 致：江苏春兰制冷设备股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏春兰制冷设备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2016年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、... 详细>>>
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2017-05-24 08:05:00证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2017-009 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017... 详细>>>
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2017-05-24 08:00:00证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2017―010 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司第八届监事会第五次会议于2017年5月24日 在春兰集团泰州宾馆召开。会议应出席监事3人，实际出席... 详细>>>
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2017-05-12 08:05:00江苏春兰制冷设备股份有限公司 （600854） 2016年年度股东大会会议资料 会议时间：2017年5月24日 目 录 2016年年度股东大会会议议程03 议案一：2016年年度报告及其摘要05 议案二：2016年度董事会工作报告06 议案三：2016年度监事会工作报告07 议案四：2016年度财务决算报告08 议案五：2016年度利润分配预案09 议案六：2016年度独立... 详细>>>
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2017-04-29 08:00:00600854:春兰股份:2016年度内部控制审计报告 详细>>>
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