证券代码：600854       股票简称：春兰股份    编号：临2017-014

            江苏春兰制冷设备股份有限公司

          第八届董事会第五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏春兰制冷设备股份有限公司于2017年8月18日以书面传真的方式发出召

开第八届董事会第五次会议的通知，并于2017年8月28日以通讯方式召开了本次

会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，均通过书面签字的方式对本次会

议的议案发表了意见，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

    1、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》。

    全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

    2、审议通过《关于调整2017年度部分日常关联交易预计金额的议案》。

    此议案为关联交易议案，在进行表决时，关联董事回避表决。

    具体内容详见《关于调整2017年度部分日常关联交易预计金额的公告》（公告

编号：临2017-015）。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2017-016）。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

    4、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

    本次董事会部分议案尚需提交公司股东大会审议，公司决定于2017年9月22

日召开2017年第一次临时股东大会。

    具体内容详见《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临

2017-017）。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

                                               江苏春兰制冷设备股份有限公司

                                                         董事会

                                                  二○一七年八月二十八日