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2017-10-13 08:05:00证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2017－048 四川成飞集成科技股份有限公司 关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司与海军工程大学 签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的战略合作框架协议仅作... 详细>>>
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2017-09-30 09:15:009月29日，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称：“公司”）接待了一些机构的调研人员，参观了中航锂电洛阳三期产业园现场，并简要介绍了公司基本情况、主要业务及本次非公开发行项目方案，调研人员重点就产业园建设、市场形势及应用领域、产品规划等进行了了解。董事会秘书介绍说：客车方面：和其他同行业企业相比，我们的客户集中在客车领域，受市场影响比较大，一季度几乎处于停滞状态，四、五月份才开始启动，目前处于回升期，一个季度... 详细>>>
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2017-09-15 08:15:00成都市高新区天府大道北段1480号拉德方斯大厦东楼6层 邮政编码：610042 6/F,EastBuilding,LaDefense,1480NorthTianfuAvenue,High-techZone,Chengdu610042,P.R.China 电话/Tel：(8628)62088000 传真/Fax：(8628)62088111 网址：www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川成飞集成科技股份有限公司 ... 详细>>>
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2017-09-15 08:05:00证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2017－047 四川成飞集成科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的... 详细>>>
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2017-08-23 08:05:00股票代码：002190 股票简称：成飞集成 公告编号：2017-046 四川成飞集成科技股份有限公司 关于2017年上半年业绩变动事项及不影响非公开发行股票 的提示性公告 公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请已... 详细>>>
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2017-08-18 08:05:00四川成飞集成科技股份有限公司 SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD 2017 年半年度财务报告 （未经审计） 2017年8月 四川成飞集成科技股份有限公司 2017年半年度财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：四川成... 详细>>>
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2017-08-18 08:00:00股票代码：002190 股票简称：成飞集成 公告编号：2017-044 四川成飞集成科技股份有限公司 关于聘请公司2017年度审计机构的公告 公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请公司 2017年度审计机构... 详细>>>
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2017-08-18 08:00:00股票代码：002190 股票简称：成飞集成 公告编号：2017-042 四川成飞集成科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了... 详细>>>
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2017-08-18 08:00:00四川成飞集成科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）于2017年8月17日召开第六届董事会第五次会议。我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，对公司第六... 详细>>>
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2017-08-18 08:00:00股票代码：002190 股票简称：成飞集成 公告编号：2017-043 四川成飞集成科技股份有限公司 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议及 授权有效期的公告 公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月19日... 详细>>>
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2017-08-18 08:00:00股票代码：002190 股票简称：成飞集成 公告编号：2017-040 四川成飞集成科技股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”、“本公司”或“公... 详细>>>
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2017-08-18 08:00:00证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2017－041 四川成飞集成科技股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的公告 本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经2015年第 ... 详细>>>
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2017-08-18 08:00:00股票代码：002190 股票简称：成飞集成 公告编号：2017-045 四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告 公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于修订公司章程的... 详细>>>
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2017-08-18 08:00:00四川成飞集成科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可函 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关材料，并对相关事项进行了认真的了解和核查，基于独立判断的立场，发表事前认可意... 详细>>>
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2017-08-18 08:00:00四川成飞集成科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为完善法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司、股东、债权 人合法权益，规范公司监事会的组织和行为，确保公司监事会能够依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《四川成飞集成科技股份有限公司章程》，制定本规则。 第二条 监事会代表全体股东对公司的经营管理活动以及董事会、高级管理 层... 详细>>>
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2017-08-18 08:00:00股票代码：002190 股票简称：成飞集成 公告编号：2017-039 四川成飞集成科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“... 详细>>>
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2017-08-18 08:00:00四川成飞集成科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照《公司法》、《证券法》和国家有关法律法规以及《公司章程》，制定《四川成飞集成科技股份有限公司股东大会议事规则》（“本规则”）。 ... 详细>>>
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2017-08-18 08:00:00四川成飞集成科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《公司法》及国家有关法律法规及公司章程的有关规定，制定《四川成飞集成科技股份有限公司董事会议事规则》（下称“本规则”）。 第二条 效力 本... 详细>>>
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2017-08-18 08:00:00四川成飞集成科技股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李宗顺、主管会计工作负责人杨碧琼及会计机构负责人(会计主管人员)杨碧琼声明：保证本半年度报... 详细>>>
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2017-08-18 08:00:00证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2017-037 四川成飞集成科技股份有限公司2017年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股... 详细>>>
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2016-05-13 09:16:005月12日，成飞集成召开了2015年年度股东大会。公司董秘程雁在会上表示，成飞集成将实施积极扩张的发展战略，以汽车工装和锂离子动力电池作为核心业务，积极发展航空零件数控加工业务，并以核心业务为依托，按相关多元化的发展思路择机进入汽车、航空装备及柔性智能生产线等领域。 作为上市公司旗下备受市场关注的一大主营业务，锂离子动力电池业务为成飞集成子公司中航锂电主营，中航锂电是国内第一家100AH以上大容量通过国家电池检测中... 详细>>>
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2016-05-06 14:45:00图为调研组一行与中航锂电相关领导合影 2016年5月5日，由电池中国网、中国化学与物理电源行业协会、安信证券及其他投资机构组成的“趋·动未来——2016电池产业链联合调研活动北路调研组”一行来到河南洛阳，实地考察了中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电）。中航锂电总经理王栋梁、营销公司副总经理张永龙向调研组一行介绍了企业近期经营情况和下一步规划。图为中航锂电总经理王栋梁 据张永龙介绍，中航锂电是一家专业从事锂离子动... 详细>>>
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