股票代码：002190                   股票简称：成飞集成                   公告编号：2017-039

                         四川成飞集成科技股份有限公司

                       第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第四次会议通知于2017年8月7日以电子邮件、书面送达方式发出。

    2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2017年8月17日在四川

省成都市公司会议室以现场表决方式召开。

    3.会议的出席人数：本次会议应出席会议人数3名，实际出席会议人数3名。

    4.会议的主持人：会议由公司监事会主席葛森先生主持。

    5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    1. 审议通过了《2017年半年度报告及摘要》。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年半

年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2017年半年度报告摘要》详见2017年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》及

公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告全文》详见

公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2. 审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

    详细内容见 2017年 8月 18日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川成飞集成科技股份有限公司2017 年半年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》。

    3. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

    经审核，监事会认为：公司根据财政部颁布的《企业会计准则第16号――政府补助》

（财会〔2017〕15号）对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关

法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

    具体内容详见公司于2017年8月18日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川成飞集成科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    4. 审议通过了《关于修订
<监事会议事规则>
 的议案》。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东

大会审议。

    修订后的《监事会议事规则》详见2017年8月18日公司指定信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    四川成飞集成科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议

    特此公告。

                                                   四川成飞集成科技股份有限公司监事会

                                                                         2017年8月18日