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证券代码：600215   证券简称：长春经开   公告编号：2017－018
长春经开（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、长春经开（集团）股份有限公司 （以下简称“本公司”或“公
司”）第八届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议合法有效。
2、公司董事会于 2017 年 9 月 14 日以通讯方式发出会议通知。
3、本次董事会会议于 2017 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开。
4、本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了： 关于同意对三家子公司进
行清算的议案
公司控股子公司长春经济技术开发区进出口有限公司、 长春经开
东方新型建材股份有限公司、长春经济技术开发区建筑安装有限公司
因经营市场变化，均未能如期开展业务， 为进一步整合公司资源、 提
高盈利能力，公司董事会同意对上述三家子公司进行清算。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
二○一七年九月二十日