证券代码：600215    证券简称：长春经开    公告编号：2017－012

                长春经开（集团）股份有限公司

              第八届监事会第八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况

     （一）长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

      （二）本次会议通知已于2017年4月17日以书面方式向全体监

事发出，会议材料也以电子邮件方式向全体监事送达。

      （三）本次会议于2017年4月27日在公司会议室以现场表决方

式召开。

      （四）本次会议应出席的监事5人，实际出席5人。

      （五）本次会议由监事会主席殷实主持召开。

     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《2016年度监事会工作报告》

     表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

     （二）审议通过《2016年度财务决算报告》

     表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

     （三）审议通过《2016年度利润分配预案》

     经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度母

公司实现的净利润为33,402,362.65元，扣除2015年度分配现金股

利1,395,095.13元，加上年初未分配利润844,095,408.52元,提取

盈余公积 3,340,236.27元，报告期末公司可供分配利润为

872,762,439.77元。

     公司2016年度利润分配预案为：以2016年末总股本465,032,880

股为基数，向全体股东每10股派现金0.05元（含税），共计派发现

金红利2,325,164.40元（含税）,剩余未分配利润滚存入下一年度。

本次分配利润占当年归属于上市公司股东合并报表的净利润的30%。

公司2016年度不进行资本公积转增股本。

     表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

     （四）审议通过《2016年年度报告》及其摘要

     公司监事会对公司《2016 年年度报告》及其摘要进行了审核，

认为：公司2016年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规

及规范性文件的规定；报告的内容能够客观地反映公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；并且未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

     （五）审议通过《2017年度全面预算报告摘要》

     表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

     （六）审议通过《关于同意由长春经济技术开发区土地收购储备中心收回公司子公司吉林省六合房地产开发有限公司持有土地的议案》

     表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

     （七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

     表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

     以上七项议案需提交公司2016年度股东大会审议。

     （八）审议通过《2016年度内部控制评价报告》

     公司根据自身经营特点和风险因素，建立了较为完善和有效的内部控制制度，并得到了有效的落实和执行。公司《2016 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

     表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

     （九）审议通过《2017年第一季度报告》

     公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规等

相关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；所包含的信息能真实地反映公司2017年第一季度的经营管理和财务状况；我们没有发现参与2017年第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

     特此公告。

                                    长春经开(集团)股份有限公司监事会

                                          二�一七年四月二十八日

     ●报备文件：

     公司第八届监事会第八次会议决议