证券代码：002594            证券简称：比亚迪           公告编号：2017-056

                                  比亚迪股份有限公司

                         第五届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2017年

8月28日以现场结合电话会议方式召开，会议通知于2017年8月11日以电子邮件或传

真方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长王传福先生召集

并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    一、《关于审议公司2017年半年度财务报告及审议并同意发布公司2017年半年度

报告及其摘要、业绩公告的议案》

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

    经审核，董事会确认公司按照中国企业会计准则和香港财务报告准则分别编制的2017年半年度财务报告，需在深圳证券交易所发布的2017年半年度报告全文及其摘要以及需在香港联合交易所有限公司发布的2017年半年度报告以及业绩公告内容真实、准确、完整；授权公司董事会秘书、公司秘书及相关工作人员发布上述有关文件。

    公司2017年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

同时本公司2017年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》和《证券日报》。

    二、《关于审议公司会计政策变更的议案》

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

    经审核，董事会通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。本次公司会计政策变更是根据财会[2017]15号财政部《关于印发修订
<企业会计准则第16号――政府补助>
 的通知》进行的损益科目间的调整，不影响损益，不涉及往年度的追溯调整。董事 会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，同意本次会计政策变更。

      具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

      公司独立董事王子冬先生、邹飞先生及张然女士发表了独立意见：

      本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

    三、《关于审议公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    经审核，董事会通过了公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事王子冬先生、邹飞先生及张然女士发表了独立意见：

    2017年半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会出具的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    备查文件：第五届董事会第三十一次会议决议。

    特此公告。

                                                             比亚迪股份有限公司董事会

                                                                       2017年8月28日