证券代码：600770            证券简称：综艺股份        公告编号：临2017-022

                           江苏综艺股份有限公司

                    第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     （一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。

     （二）本次董事会会议通知和材料于2017年5月31日以专人送达、电子邮件的

方式发出。

     （三）本次董事会会议于2016年6月7日以通讯表决方式召开。

     （四）本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

     （五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。

     二、  董事会会议审议情况

     1、审议通过了关于使用自有资金进行理财的议案；

     具体情况详见同日刊载的本公司2017023号公告。

     独立董事刘志耕、曹旭东、朱林发表了同意的独立意见。

     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

     本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

     2、审议通过了关于召开2016年年度股东大会有关事宜的议案。

     具体情况详见同日刊载的本公司2017024号公告。

     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

                                                             江苏综艺股份有限公司

                                                               二零一七年六月八日