证券代码：002129        证券简称：中环股份        公告编号：2017-126

                       天津中环半导体股份有限公司

               第四届董事会第五十六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十六次会议于2017年10月12日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会11人，实际参会11人。会议的召开符合《公司法》、《天津中环半导体股份有限公司公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

    一、审议通过《关于授权经营层签署合作事项相关文件的议案》

    公司董事会同意并授权经营层与无锡市人民政府、浙江晶盛机电股份有限公司签署合作事项相关文件，并组织合作项目的实施。详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与无锡市人民政府、浙江晶盛机电股份有限公司签署战略合作协议的公告》。

    表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    聘任徐强先生、江云先生为公司副总经理。公司独立董事对聘任徐强先生、江云先生为公司副总经理发表了同意的独立意见。

    表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

    徐强先生简历：出生于1986年，本科学历。现任天津中环半导体股份有限公司助

理经理、东方环晟光伏（江苏）有限公司经理，曾任天津市环欧半导体材料技术有限公司直拉制造部部长、副经理、内蒙古中环光伏材料有限公司副经理等职务。徐强先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    江云先生简历：出生于1985年，本科学历。现任天津中环半导体股份有限公司助

理经理、天津中环新能源有限公司经理、四川晟天新能源发展有限公司副经理、内蒙古中环资产管理有限公司党委书记，曾任天津中环半导体股份有限公司总经办主任、投资证券部副部长等职务。江云先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    特此公告

                                         天津中环半导体股份有限公司董事会

                                                 2017年10月12日