证券代码：000899     证券简称：赣能股份     公告编号：2017-36

                        江西赣能股份有限公司

             2017年第四次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    （一）江西赣能股份有限公司2017年第四次临时董事会于2017年10月9

日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

    （二）本次会议的召开时间为2017年10月13日，会议以通讯方式召开。

    （三）本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会人员经过认真审议，通过如下决议：

    （一）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于使用闲置募集

资金购买保本型理财产品的议案。

    在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用额度合计不超过人民币91,700万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层负责实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

    具体详见公司同日公告的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2017-38）。

    （二）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于下属电厂机组

改造拆除固定资产进行报废处置的议案。

    同意公司下属丰城二期发电厂就因#5、#6 机组实施通流系统及超低排放改

造涉及拆除的相关固定资产做固定资产报废处理。本次做报废处理的固定资产账面原值为278,634,198.47元，累计折旧为117,063,149.60元，净值为161,571,048.87元，剔除未来处置拆除的固定资产收入的影响，本次报废的固定资产预计影响2017年年度损益-161,571,048.87元。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体详见公司同日公告的《公司关于下属电厂机组改造拆除固定资产进行报废处置的公告》（2017-39）。

    （三）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于召开2017年

第二次临时股东大会的议案。

    同意公司于2017年10月30日下午14：30召开公司2017年第二次临时股

东大会，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。

    具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于召开2017年第

二次临时股东大会的通知》（2017-40）。

    上述议案（二）尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）公司2017年第四次临时董事会会议决议；

    （二）公司2017年第四次临时董事会会议独立董事意见。

                                                  江西赣能股份有限公司董事会

                                                       2017年10月13日