证券代码：000899     证券简称：赣能股份     公告编号：2017-34

                        江西赣能股份有限公司

           2017年第一次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。

    2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开的情况

    （一）会议召开的时间

    1、现场会议：2017年9月12日下午14：30。

    2、网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2017年9月12

日上午9：30―11：30，下午13：00―15：00（股票交易时间）；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2017年9月11日15：00―2017年9月12日15：00期间的任意时间。

    （二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有

限公司五楼会议室。

    （三）会议召集人：公司董事会。

    （四）主持人：公司董事长姚迪明先生。

    （五）股权登记日：2017年9月4日

    （六）公司2017年第一次临时股东大会会议通知于2017年8月25日发出

（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》        及《公司章程》有关规定。

            二、会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人）                                        11

所持有表决权的股份总数（股）                                            707,050,524

占公司有表决权股份总数的比例（%）                                       72.4676

其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人）                       3

       所持有表决权的股份总数（股）                                     706,854,754

       占公司有表决权股份总数的比例（%）                               72.4476

       通过网络投票出席会议的股东人数（人）                            8

       所持有表决权的股份总数（股）                                     195,770

       占公司有表决权股份总数的比例（%）                               0.0201

出席会议的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他  9

股东）人数（人）

所持有表决权的股份总数（股）                                            200,775

占公司有表决权股份总数的比例（%）                                       0.0206

            公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

            三、提案审议和表决情况

            大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

                                     同意     同意    反对    反对     弃权   弃权是

议案           议    案            票数     比例    票数    比例     票数   比例否

序号           内    容             （股）     （%）    （股）    （%）   （股） （%）通

                                                                                               过

 1   公司关于修订《公司章程》 706,860,  99.9731  190,00   0.0269     0      0    是

      部分内容的议案                524                   0

      其中：中小股东表决情况     10,775    5.3667   190,00  94.6333     0      0    /

                                                              0

            上述议案经股东大会特别决议审议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

            四、律师出具的法律意见

            （一）律师事务所名称：江西友达律师事务所。

            （二）律师姓名：魏志军、张璐。

    （三）结论性意见：江西友达律师事务所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

    五、备查文件

    （一）江西赣能股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议；

    （二）江西友达律师事务所关于公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。

                                                  江西赣能股份有限公司董事会

                                                         2017年9月12日