证券代码：600537         证券简称：亿晶光电          公告编号：2017-053

                   亿晶光电科技股份有限公司

      关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  股东大会召开日期：2017年9月26日

  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、   召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

    2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2017年9月26日 13点30分

    召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

        网络投票起止时间：自2017年9月26日

                             至2017年9月26日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

    不涉及

二、   会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型

 序号                     议案名称

                                                                 A股股东

非累积投票议案

  1     《关于为全资子公司提供担保的议案》                   √

  2     《关于为全资子公司常州亿晶光电科技有限             √

         公司提供担保的议案》

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

   提交本次股东大会的议案1已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，

议案 2 已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容分别详见公

司于2017年8月22日及2017年9月11日在上海证券交易所网站及《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。

(二) 特别决议议案：无

(三) 对中小投资者单独计票的议案：1、2

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

三、   股东大会投票注意事项

(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有

多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过

应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、   会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别         股票代码        股票简称            股权登记日

       Ａ股            600537         亿晶光电             2017/9/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、   会议登记方法

（一） 登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话（授权委托书格式详见附件）。

（二） 会议登记时间：2017年9月21日―9月22日上午9：00-11：30、下午

14：00-17：00

（三） 登记地点：江苏省常州市金坛区金武路18号公司证券部

六、   其他事项

（一） 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

（二） 现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

（三） 联系方式

联系地址：江苏省常州市金坛区金武路18号亿晶光电科技股份有限公司（邮编：

213213）

联系人：冉艳

特此公告。

                                              亿晶光电科技股份有限公司董事会

                                                               2017年9月11日

附件1：授权委托书

   报备文件

公司第五届董事会第二十七次会议决议

 附件1：授权委托书

                             授权委托书

 亿晶光电科技股份有限公司：

        兹委托                先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年

 9月26日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

 委托人持普通股数：

 委托人持优先股数：

 委托人股东帐户号

序号            非累积投票议案名称             同意     反对     弃权

 1     《关于为全资子公司提供担保的议案》

        《关于为全资子公司常州亿晶光电科

 2     技有限公司提供担保的议案》

 委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

 委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                           委托日期：     年月日

 备注：

         委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。