证券代码：002218         证券简称：拓日新能          公告编号：2017-052

                  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                  第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2017年8月18日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场方式召开，会议通知于2017年8月8日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

     二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果：9

票赞成，0票反对，0票弃权；

    《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017年半年度报告》全文详见巨潮

资讯网（www.cninfo.con.cn），《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017

年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）和证券时报。

     三、备查文件

      1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

      2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                           深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2017年8月22日