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2017-10-12 08:05:00证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2017-093 特变电工股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开... 详细>>>
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2017-10-11 08:00:00600089:特变电工2017年第四次临时股东大会法律意见书 详细>>>
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2017-09-26 08:00:00特变电工股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料 新疆？昌吉 2017年10月10日 特变电工股份有限公司2017年第四次临时股东大会议程 一、现场会议时间：2017年10月10日（星期二）14：00-15：00 二、现场会议地点：新疆昌吉市北京南路189号公司21楼会议室 三、会议议程： （一）介绍来宾及股东到会情况； （二）审议议案： 1.审议公司为全资子... 详细>>>
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2017-09-19 08:15:00证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2017-088 特变电工股份有限公司 2017年第十四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特变电工股份有限公司于2017年9月13日以电子邮件、传真方式发出召开 公司2017年第十四次临时董事会会议的通... 详细>>>
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2017-09-19 08:05:00600089:特变电工独立董事关于董事候选人任职资格的意见函 详细>>>
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2017-09-19 08:00:00证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2017-091 特变电工股份有限公司可续期公司债发行预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求，特变电工股份有限公司（以下简称“本公司”）拟注册发行可续期公司债券。本次债券发行事项尚需提交公司股东大会审议。... 详细>>>
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2017-09-19 08:00:00证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2017-092 特变电工股份有限公司 关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券... 详细>>>
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2017-09-19 08:00:00特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2017-090 特变电工股份有限公司关于注册发行人民币30亿元 超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为降低财务费用，优化负债结构，满足公司可持续发展的需要，公司拟向中国银行间交... 详细>>>
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2017-08-29 08:00:00特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2017-086 特变电工股份有限公司 2017年半年度光伏电站经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特变电工股份有限... 详细>>>
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2017-08-29 08:00:00特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2017-084 特变电工股份有限公司 计提专项资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提减值准备情况概述 为真实反映企业的财务状况和资产价值，根据《企业会... 详细>>>
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2017-08-29 08:00:00600089:特变电工独立董事关于公司计提专项资产减值准备的独立意见 详细>>>
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2017-08-29 08:00:00公司代码：600089 公司简称：特变电工 特变电工股份有限公司 600089 2017 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告 内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任... 详细>>>
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2017-08-29 08:00:00公司代码：600089 公司简称：特变电工 特变电工股份有限公司 2017年半年度报告摘要 一、重要提示 1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理... 详细>>>
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2017-08-29 08:00:00证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2017-085 特变电工股份有限公司2017年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会[2017]461号文件核准，公司于2017年6月向 全... 详细>>>
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2017-08-29 08:00:00特变电工股份有限公司八届九次监事会会议 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2017-083 特变电工股份有限公司 八届九次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特变电工股份有限公司于2017年8月18日以传真、电子邮件方式发出召开 ... 详细>>>
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2017-08-29 08:00:00特变电工股份有限公司八届九次董事会会议 证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2017-082 特变电工股份有限公司 八届九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特变电工股份有限公司于2017年8月18日以传真、电子邮件方式发出召... 详细>>>
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2017-08-24 08:05:00600089:特变电工独立董事关于公司首期限制性股票激励计划解锁及回购注销的独立意见 详细>>>
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2017-08-24 08:00:00特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2017-075 特变电工股份有限公司 2017年第十三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特变电工股份有限公司于2017年8月18日以传真、电子邮件方式发出召开 公司20... 详细>>>
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2017-08-24 08:00:00特变电工股份有限公司 证券简称：特变电工 证券代码：600089 公告编号：临2017-081 特变电工股份有限公司为公司子公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 被担保人：特变电工沈阳变压器集团有限公司等8家公司的子公司。 ● 担保金额总计及累计对外担保余额：... 详细>>>
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2017-08-24 08:00:00证券简称：特变电工 证券代码：600089 公告编号：临2017-078 特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划 首次授予的限制性股票第三个解锁期及授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次解锁股票数量：3,392.335万股 ... 详细>>>
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