证券代码：600089         证券简称：特变电工       公告编号：2017-092

                      特变电工股份有限公司

      关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

     股东大会召开日期：2017年10月10日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会类型和届次

    2017年第四次临时股东大会

    （二）股东大会召集人：董事会

    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

    （四）现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2017年10月10日 14点00 分-15点00分

    召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室

    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自2017年10月10日至2017年10月10日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                               投票股东类型

 序号                      议案名称

                                                                  A股股东

非累积投票议案

  1     公司为全资子公司特变电工（香港）有限公司提供担             √

         保的议案

  2     关于补选公司董事的议案                                     √

  3     关于公司注册发行人民币30亿元超短期融资券的议             √

         案

 4.00   关于公司注册发行人民币30亿元可续期公司债券的             √

         议案

 4.01   发行规模及债券票面金额                                     √

 4.02   债券品种和期限                                             √

 4.03   债券利率及确定方式                                         √

 4.04   发行方式                                                   √

 4.05   募集资金用途                                               √

 4.06   递延利息支付选择权                                         √

 4.07   强制付息及递延支付利息的限制                              √

 4.08   赎回选择权                                                 √

 4.09   还本付息方式                                               √

 4.10   担保方式                                                   √

 4.11   偿债保障措施                                               √

 4.12   承销方式及上市安排                                         √

 4.13   发行对象及向公司股东配售的安排                            √

 4.14   决议的有效期                                               √

 4.15   授权事项                                                   √

    1、各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经公司2017年第十四次临时董事会会议审议通过，会议决议公

告刊登于2017年9月19日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。上

述议案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    2、特别决议议案：无

    3、对中小投资者单独计票的议案：全部

    4、涉及关联股东回避表决的议案：无

        应回避表决的关联股东名称：无

    三、股东大会投票注意事项

    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别         股票代码        股票简称            股权登记日

       Ａ股            600089         特变电工             2017/9/28

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。

    （四）其他人员

    五、会议登记方法

    1、登记时间：2017年 9月 30 日、10月 9 日北京时间 10:00-13:30；

16:00-19:30

    2、登记方式：

    A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

    B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

    C、股东也可以用传真或信函形式登记。

    3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限

公司证券战略投资部。

    六、其他事项

    （一）联系方式

    1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限

公司证券战略投资部。

    2、邮政编码：831100

    3、联系人：郭俊香、焦海华、于永鑫

    4、联系电话：0994-6508000传 真：0994-2723615

    （二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

    特此公告。

                                                          特变电工股份有限公司

                                                               2017年9月19日

    附件1：授权委托书

    报备文件

    《特变电工股份有限公司2017年第十四次临时董事会会议决议》。

附件1：授权委托书

                            授权委托书

特变电工股份有限公司：

    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月10日召

开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号              非累积投票议案名称              同意     反对    弃权

  1    公司为全资子公司特变电工（香港）有限公司

        提供担保的议案

  2    关于补选公司董事的议案

  3    关于公司注册发行人民币30亿元超短期融资

        券的议案

4.00   关于公司注册发行人民币30亿元可续期公司

        债券的议案

4.01   发行规模及债券票面金额

4.02   债券品种和期限

4.03   债券利率及确定方式

4.04   发行方式

4.05   募集资金用途

4.06   递延利息支付选择权

4.07   强制付息及递延支付利息的限制

4.08   赎回选择权

4.09   还本付息方式

4.10   担保方式

4.11   偿债保障措施

4.12   承销方式及上市安排

4.13   发行对象及向公司股东配售的安排

4.14   决议的有效期

4.15   授权事项

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

委托日期：     年    月    日

    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。