特变电工股份有限公司八届九次监事会会议

证券代码：600089           证券简称：特变电工     公告编号：临2017-083

                      特变电工股份有限公司

                 八届九次监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    特变电工股份有限公司于2017年8月18日以传真、电子邮件方式发出召开

公司八届九次监事会会议的通知，2017年8月28日以通讯表决方式召开了公司

八届九次监事会会议，应参会监事5人，实际收到有效表决票5份。会议的召开

符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了公司计提专项资产减值准备的议案。

    该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    详见临2017-084号《特变电工股份有限公司计提专项资产减值准备的公告》。

    公司监事会认为：本次公司计提专项资产减值准备，符合相关政策规定及其资产实际情况，董事会就该事项决策的程序合法。本次计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

    二、审议通过了特变电工股份有限公司2017年半年度报告及半年度报告摘

要。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    公司监事认为并保证：特变电工股份有限公司2017年半年度报告及半年度

报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号――半年度报告的内容与格式》（2016年修订）以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求，2017 年半年度报告及半年度报告摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符                                               特变电工股份有限公司八届九次监事会会议

合《公司法》、《证券法》的相关规定, 2017 年半年度报告及半年度报告摘要所

载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三、审议通过了特变电工股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告。

    该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    详见临2017-085号《特变电工股份有限公司2017年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》。

    特此公告。

                                                         特变电工股份有限公司

                                                               2017年8月29日