证券代码：600293    股票简称：三峡新材    编号：临2017- 064号

                 湖北三峡新型建材股份有限公司

                第九届董事会第四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2017年10月5日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2017年10月16日上午11时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开。会议应出席的董事为9人，实际出席董事8人，独立董事李燕红女士因工作原因未能亲自出席，书面委托独立董事王辉先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

     一、审议通过了《公司2017年第三季度报告正文及全文》

        表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

     二、审议通过了《关于授权经理层出让武汉市戴春林商贸有限责任公司股权的议案》；

     表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

     特此公告

                                  湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                                        2017年10月17日