证券代码：600293    股票简称：三峡新材     编号：临2017- 053号

                 湖北三峡新型建材股份有限公司

                第九届董事会第三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2017年7月3日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2017年7月13日上午10时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开。会议应出席董事为9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许锡忠先生主持，会议采取记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2017年半年度报告。

     特此公告

                                  湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                                        2017年7月14日