证券简称：岷江水电      证券代码：600131    公告编号：2017-031号

                 四川岷江水利电力股份有限公司

               第七届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     公司监事会于2017年8月4日以电子邮件的方式向各位监事发出

了召开第七届监事会第五次会议的通知和会议资料，公司第七届监事会第五次会议于2017年8月10日在成都召开，会议应到监事5名，实到监事及授权代表5名（监事赵海深先生因公出差，委托监事黄灵信先生代为出席本次会议），公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

会议由监事胡瑞林先生主持，审议了如下议案：

     一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司

第七届监事会主席的议案》。

     根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议选举胡瑞林先生为公司第七届监事会主席。（胡瑞林先生简历详见附件）

     二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年半

年度报告及摘要的议案》。

     监事会对公司 2017年半年度报告及摘要进行了严格的审议，并提

出如下审核意见，与会全体监事一致认为：

证券简称：岷江水电      证券代码：600131    公告编号：2017-031号

     （一）公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

     （二）公司 2017年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监

会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项；

     （三）在监事会提出本意见前，未发现参与 2017年半年度报告编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     特此公告。

                                     四川岷江水利电力股份有限公司监事会

                                                     2017年8月11日

证券简称：岷江水电      证券代码：600131    公告编号：2017-031号

附件：

      胡瑞林，男，1962年8月生，汉族，中共党员，研究生学历，工

学硕士，高级工程师，历任龚嘴水力发电总厂机修分场副主任，龚嘴水力发电总厂副总工程师、厂长助理、副厂长，映秀湾水力发电总厂厂长，四川电力物流集团公司党委书记、副总经理，国网四川省电力公司物资公司党委书记、副总经理，国网四川省电力公司物资分公司党委书记、副总经理，本公司监事。