证券代码：600644           股票简称：乐山电力             编号：临2017-030

                          乐山电力股份有限公司

                      关于修订公司《章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月15日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第二十八次临时会议的通知，公司第八届董事会第二十八次临时会议于2017年9月19日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实际出席会议董事11名，公司5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司
<章程>
 的议案》。具体内容如下：

      为进一步拓展公司电力业务，公司拟在经营范围中增加“电力销售”；为进一步完善公司治理，根据《上市公司章程指引》（2016 年修订），拟对“第四十一条、第七十七条”进行修订；为充分发挥国有企业党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中国共产党章程》、《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》等相关规定，拟新增“第二条、第一百零七条和第八章公司党委”内容。

 修订条款              原《章程》内容                     修订后《章程》内容

                                                   第二条 公司根据《中国共产党章程》的

                                                   规定，设立中国共产党的组织，公司党委

新增 第二条                                        发挥领导核心和政治核心作用，把方向、

                                                   管大局、保落实，公司建立党的工作机构，

                                                   配备足够数量的党务工作人员，保障党组

                                                   织的工作经费。

             第十三条  公司经营范围是：电力设施  第十四条  公司经营范围是：电力设施承

             承装、承修、承试（三级）。地方电力开 装、承修、承试（三级）。地方电力开发、

修订 第十三 发、经营，本公司电力调度，房地产开  经营，电力销售，本公司电力调度，房地

    条      发；销售输变电设备、电工器材、交流  产开发；销售输变电设备、电工器材、交

             电动机、载波通信系统设备；公司管辖  流电动机、载波通信系统设备；公司管辖

             范围内发供电电能计量装置的检定、校  范围内发供电电能计量装置的检定、校

             准；电力工程勘察设计；限分公司经营  准；电力工程勘察设计；限分公司经营住

             住宿、中餐、卡拉OK歌舞、工艺美术品 宿、中餐、卡拉OK歌舞、工艺美术品销

             销售、干洗、糖、烟、酒零售。         售、干洗、糖、烟、酒零售。

             第四十一条公司下列对外担保行为，须 第四十二条 公司下列对外担保行为，须

             经股东大会审议通过。                 经股东大会审议通过。

             （一）单笔担保额超过公司最近一期经  （一）本公司及本公司控股子公司的对外

             审计净资产10%的担保；               担保总额，达到或超过最近一期经审计净

             （二）公司及其控股子公司的对外担保  资产的50%以后提供的任何担保；

             总额，超过公司最近一期经审计净资产  （二）公司的对外担保总额，达到或超过

             50％以后提供的任何担保；             最近一期经审计总资产的30%以后提供的

             （三）为资产负债率超过70％的担保对 任何担保；

修订 第四十 象提供的担保；                       （三）为资产负债率超过70%的担保对象

   一条     （四）按照担保金额连续十二个月内累  提供的担保；

             计计算原则，超过公司最近一期经审计  （四）单笔担保额超过最近一期经审计净

             总资产30％的担保；                   资产10%的担保；

             （五）按照担保金额连续十二个月内累  （五）对股东、实际控制人及其关联方提

             计计算原则，超过公司最近一期经审计  供的担保。

             净资产的50％，且绝对金额超过5000万

             元以上；

             （六）对股东、实际控制人及其关联方

             提供的担保。

             第七十七条  股东大会审议有关关联交 第七十八条  股东大会审议有关关联交

             易事项时，关联股东不应当参与投票表  易事项时，关联股东不应当参与投票表

             决，其所代表的有表决权的股份数不计 决，其所代表的有表决权的股份数不计入

             入有效表决总数；股东大会决议的公告  有效表决总数；股东大会决议的公告应当

             应当充分披露非关联股东的表决情况。  充分披露非关联股东的表决情况。

修订 第七十                                            股东大会召集人负责根据法律、行政

   七条                                           法规、部门规章、上海证券交易所的规则

                                                   等规范性文件，对会议审议事项是否构成

                                                   关联交易进行审核。股东大会审议有关关

                                                   联交易事项前，会议主持人应提示关联股

                                                   东回避表决。关联股东有义务主动向会议

                                                   说明关联关系并申请回避表决。

新增 第一百                                        第一百零七条 董事会决定公司重大问题

  零七条                                          时，应事先听取公司党委的意见。

                                                          第八章公司党委

                                                  第一百四十九条 公司设立党委。党委设

                                                  书记1名，党委书记、副书记、委员会的

                                                  职数按上级党组织批复设置，并按照《党

                                                  章》等有关规定选举或任命产生。董事长、

                                                  党委书记原则上由一人担任，董事会、监

                                                  事会、经理层成员中符合条件的党员可以

                                                  依据有关规定和程序进入党委。按规定设

                                                  立纪委。

                                                  （一）保证监督党和国家方针政策在公司

  新增                                           的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战

  第八章                                          略决策以及上级党组织有关重要工作部

 公司党委                                         署。

                                                  （二）落实党管干部和党管人才原则，坚

                                                  持党委对公司选人用人的领导和把关作

                                                  用不能变，着力培养一支高素质公司领导

                                                  人员队伍。

                                                  （三）参与重大问题决策，对关系公司改

                                                  革发展稳定的重大问题提出意见和建议。

                                                  （四）承担全面从严治党主体责任，领导

                                                  公司思想政治工作、统战工作、精神文明

                                                  建设、企业文化建设和工会、共青团等群

                                                  团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切

                                                  实履行监督责任。

     公司对章程作出上述修订后，相应章节及序号依次顺延。原《章程》条款中涉及序号的内容根据修订后的条款相应调整。

     本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

     特此公告。

                                                  乐山电力股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2017年9月20日