证券代码：600644           股票简称：乐山电力         编号：临2017-027

                          乐山电力股份有限公司

                 第八届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    乐山电力股份有限公司第八届监事会第九次会议于2017年8月8

日在乐山金海棠大酒店会议中心302会议室召开，公司 4 名监事出

席了现场会议，监事会主席安艳清女士因公出差不能亲自出席，书面委托监事凌先富先生代行职权。会议由监事凌先富先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，会议审议并形成决议如下：

     一、以5票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司

2017年上半年度资产核销的议案》；

      二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司

2017年半年度报告及其摘要的议案的议案》；

     根据《证券法》第六十八条和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事会对董事会编制的 2017 年半年度报告发表审核意见如下：1.公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；2.公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司 2017 年半年度的经营管理和财务状况等事项；3.公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

                                                        乐山电力股份有限公司

                                                                监事会

                                                            2017年8月10日