股票代码：600123    股票简称：兰花科创  公告编号：临2017-037

债券代码：122200    债券简称：12晋兰花

               山西兰花科技创业股份有限公司

              第六届监事会第一次会议决议公告

                                   特别提示

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况

     （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

     （二）本次会议通知于2017年8月20日以电子邮件和书面方式

发出。

      (三)本次会议于2017年8月30日在公司十五楼会议室召开，

应参加监事5名，实际参加监事5名。

        二、监事会会议审议情况

        (一) 关于选举监事会主席的议案

     经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

     监事会同意选举司麦虎先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致（附：司麦虎先生个人简历）。

     附：司麦虎先生个人简历

     司麦虎：1965年5月出生，中共党员，大学本科学历，高级政

工师。1980年6月至1986年5月，在运城市五金厂工作；1986年6

月至1998年6月先后任晋城市蔬菜公司副总经理、总经理、董事长、

总支副书记；1998年7月至2004年3月，任晋城市蔬菜酿造公司董

事长、总经理、总支副书记，2004年4月至2016年11月，先后任

兰花集团公司董事长助理、副总经理，期间曾兼任兰花王莽岭旅游开发公司董事长。晋城市政协第四届、第五届常委，晋城市人大第六届、第七届常委。2011年4月到2016年4月被山西省人民检察院任命为山西省“人民监督员”；现任兰花集团公司党委委员、工会主席。

      特此公告

                                  山西兰花科技创业股份有限公司监事会

                                                 2017年8月31日