证券代码：600151    证券简称：航天机电    编号：2017-092

               上海航天汽车机电股份有限公司

          第六届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2017年9月30日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四十

五次会议通知及会议资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2017年10月9

日在上海漕溪路 222号航天大厦以通讯方式召开，由董事长姜文正先生主持，

应到董事9名，亲自出席会议的董事9名。本次会议出席人数符合《公司法》

及公司章程的有关规定。公司5名监事以通讯方式列席了会议。本次会议的召开

符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次会议审议并全票通过了以下议案：

    一、《关于增资国内光伏电站项目公司的议案》

    根据公司在河北、安徽、青海、山东等部分光伏电站项目开发进度，公司向相关项目公司合计增资15,700万元，建设总装机容量为95.8MW的光伏电站项目。

    详见同时披露的《关于增资国内光伏电站项目公司的公告》（2017-093）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。

    二、《关于出售公司国内光伏电站项目公司的议案》

    为提升航天光伏产业链整体运行效益，确保实现投资收益并保持公司光伏电站的滚动开发能力，公司将通过产权交易所公开挂牌方式，以不低于经备案的净资产评估值，转让公司所持有的榆林太科光伏电力有限公司、砚山太科光伏电力有限公司、刚察鑫能光伏电力有限公司、甘肃张掖汇能新能源开发有限责任公司、宁夏吴忠太科光伏电力有限公司、上海耀阳光伏电力有限公司、忻州耀能光伏电力有限公司7个国内电站项目公司100%股权，以上项目公司合计持有164MW光伏电站。

    详见同时披露的《关于出售公司国内光伏电站项目公司的公告》

（2017-094）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。

                                                上海航天汽车机电股份有限公司

                                                             董事会

                                                      二○一七年十月十一日