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2017-09-30 08:00:00证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2017-30 北方光电股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司第五届董事会第二十一次会议的召开符合《公... 详细>>>
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2017-09-30 08:00:00证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2017-31 北方光电股份有限公司 关于对联营企业导引公司增资的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司对联营企业导引公司进行增资，增资金额6,300万元，其中2017年 增资3,1... 详细>>>
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2017-09-30 08:00:00北方光电股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》及公司《章程》等有关规定，作为北方光电股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第二十一次会议审议的《关于对联营企业导引公司增资暨关联交易的议案》发表独立意见如下： 公司持有西安导引科技有限责任公司（以下简称... 详细>>>
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2017-09-18 08:05:00陕西岚光律师事务所 关于北方光电股份有限公司 二�一七年第二次临时股东大会召开的 法律意见书 致：北方光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《北方光电股份有限公司章程》（以简称“《公司章程》”）的规定，陕西岚光律师事务所（以下简称“本所”）接受北方光电股份有限公司（以下简称“光电股... 详细>>>
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2017-09-16 08:00:00证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2017-29 北方光电股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017... 详细>>>
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2017-09-13 08:05:00证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2017-28 北方光电股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持公司股份达到2%及 后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年8月10日，公司披露了本公司控股股东北方... 详细>>>
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2017-09-09 08:05:00北方光电股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料 二�一七年九月十五日 北方光电股份有限公司 2017年第二次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间：2017年9月15日下午2:30； 网络投票时间：2017年9月15日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，1... 详细>>>
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2017-09-01 10:07:00证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2017-27 北方光电股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持公司股份达到1%及 后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年8月10日，公司披露了本公司控股股东北方... 详细>>>
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2017-08-26 08:05:00公司代码：600184 公司简称：光电股份 北方光电股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 ... 详细>>>
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2017-08-26 08:00:00证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2017-25 北方光电股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交... 详细>>>
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2017-08-26 08:00:00证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2017-24 北方光电股份有限公司 关于聘请2017年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议... 详细>>>
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2017-08-26 08:00:00证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2017-23 北方光电股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2 号――上市公司募集... 详细>>>
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2017-08-26 08:00:00公司代码：600184 公司简称：光电股份 北方光电股份有限公司 2017年半年度报告摘要 一 重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、... 详细>>>
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2017-08-26 08:00:00北方光电股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为规范北方光电股份有限公司（以下简称“公司”） 信息披露暂缓与豁免行为，明确公司及相关信息披露义务人依 法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简 称《信息披露暂缓与豁免指引》）、公司... 详细>>>
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2017-08-26 08:00:00北方光电股份有限公司 总经理办公会议事规则（修订） 第一章 总 则�� 第一条 为进一步完善北方光电股份有限公司（以下简称“公 司”）总经理办公会议事程序，保证经营层议事决策民主化、科学化和规范化，依据《北方光电股份有限公司章程》、《北方光电股份有限公司贯彻落实“三重―大”决策制度实施办法》等有关规定，结合公司实际，特修订本议事规则。 ... 详细>>>
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2017-08-26 08:00:00北方光电股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十次会议有关事项的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》及公司《章程》等有关规定，作为北方光电股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于会计政策变更的独立意见 公司本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的... 详细>>>
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2017-08-26 08:00:00证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2017-26 北方光电股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北方光电股份有限公司第五届监事会第十四次会议通知于2017年8月18日以邮件、电话等形式向公司全体... 详细>>>
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2017-08-26 08:00:00证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2017-20 北方光电股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司第五届董事会第二十次会议的召开符合《公司法... 详细>>>
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2017-08-26 08:00:00北方光电股份有限公司章程 (2017 年8月25 日经公司第五届董事会第二十次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条... 详细>>>
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2017-08-10 08:00:00证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2017-19 北方光电股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持计划：公司控股股东北方光电集团有限公司的一致行动人中兵投资管理有... 详细>>>
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