证券代码：600184        股票简称：光电股份        编号：临2017-30

                         北方光电股份有限公司

              第五届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     1、北方光电股份有限公司第五届董事会第二十一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

     2、会议于2017年9月22日以电子邮件、传真、电话及专人送达书面通知

的方式告知各位董事。会议于2017年9月29日上午10时以通讯表决方式召开。

     3、会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

     二、董事会会议审议情况

     本次董事会会议以记名投票的方式审议通过《关于对联营企业导引公司增资暨关联交易的议案》。内容详见公司于同日披露的《关于对联营企业导引公司增资的关联交易公告》（编号：临2017-31）。

    本议案涉及关联交易事项，关联董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、陈良回避表决。

    本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                                  北方光电股份有限公司董事会

                                                         二○一七年九月三十日