证券代码：600184         股票简称：光电股份        编号：临2017-24

                           北方光电股份有限公司

                  关于聘请2017年度审计机构的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》。公司董事会提议拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构，确定其审计费用为45万元。

     独立董事就续聘审计机构发表独立意见，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了公司审计工作，同意公司2017年度继续聘任其为公司的审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计服务，并将相关议案提交股东大会审议。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     特此公告。

                                                  北方光电股份有限公司董事会

                                                       二�一七年八月二十六日