证券代码：600184        股票简称：光电股份        编号：临2017-20

                         北方光电股份有限公司

               第五届董事会第二十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     1、北方光电股份有限公司第五届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

     2、会议于2017年8月18日以电子邮件、电话及专人送达书面通知的方式

告知各位董事。会议于2017年8月25日上午10时以通讯表决方式召开。

     3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

     二、董事会会议审议情况

     本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

    1、审议通过《2017年半年度报告》

    本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

    内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    2、审议通过《关于修订公司
<章程>
 的议案》

    内容详见公司于同日披露的《关于修订公司
 <章程>
  的公告》（编号：临 2017-21）。 本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于修订公司
  <总经理办公会议事规则>
   的议案》 本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。 内容详见公司于同日披露的《总经理办公会议事规则》。 4、《关于制订公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉》 本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。 内容详见公司于同日披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。 5、审议通过《关于会计政策变更的议案》 本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。 内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：临 2017-22）。 6、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。 内容详见公司于同日披露的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》（编号：临2017-23）。 7、审议通过《关于聘任2017年度审计机构的议案》 本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。 内容详见公司于同日披露的《关于聘任2017年度审计机构的公告》（编号： 临2017-24）。 8、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》 本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。 内容详见公司于同日披露的《2017年第二次临时股东大会通知》（编号：临 2017-25）。 特此公告 北方光电股份有限公司董事会 二○一七年八月二十六日