证券代码：600795 证券简称：国电电力                公告编号：临2017-61

债券代码：122152 债券简称：12国电02

债券代码：122493 债券简称：14国电03

              国电电力发展股份有限公司

     2017 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

     一、 会议召开和出席情况

     (一) 股东大会召开的时间：2017年10月10日

     (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼

公司会议室

     (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                     87

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）  9,787,354,050

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）                                    49.8074

     (四) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的

召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定，会议由公司董事会召集。

     (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、  公司在任董事11人，出席11人；

     2、  公司在任监事5人，出席5人；

    3、  董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

    二、 议案审议情况

    (一) 非累积投票议案

    1、  议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

股东              同意                     反对                弃权

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                            （%）                  （%）             （%）

A股   9,762,228,199  99.7432  25,049,151  0.2559  76,700 0.0009

    2、  议案名称：关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

股东              同意                    反对                弃权

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                             （%）                （%）             （%）

A股    9,783,732,350  99.9629  3,552,900  0.0363  68,800 0.0008

    3、  议案名称：关于修改公司监事会议事规则部分条款的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

股东              同意                    反对                弃权

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                             （%）                （%）             （%）

A股    9,783,724,450  99.9629  3,552,900  0.0363  76,700 0.0008

    4、  议案名称：关于公司符合公司债券发行条件的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

 股东              同意                    反对                弃权

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                              （%）                （%）             （%）

 A股    9,783,837,150  99.9640  3,448,100  0.0352  68,800 0.0008

     5.00    议案名称：关于公司发行公司债券的议案

     审议结果：通过

     5.01 议案名称：发行规模

     审议结果：通过

     表决情况：

 股东              同意                    反对                弃权

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                             （%）                （%）             （%）

 A股    9,783,759,150  99.9632  3,410,500  0.0348  184,400 0.0020

     5.02 议案名称：向股东配售的安排

     审议结果：通过

     表决情况：

股东类             同意                    反对                弃权

型          票数         比例      票数      比例    票数    比例

                             （%）                （%）             （%）

 A股    9,783,759,150  99.9632  3,302,500  0.0337  292,400 0.0031

     5.03 议案名称：债券期限

     审议结果：通过

     表决情况：

 股东              同意                    反对                弃权

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                             （%）                （%）             （%）

 A股    9,783,837,150  99.9640  3,332,500  0.0340  184,400 0.0020

   5.04 议案名称：债券利率及确定方式

   审议结果：通过

   表决情况：

股东              同意                    反对                弃权

类型         票数         比例      票数      比例    票数    比例

                            （%）                （%）             （%）

A股    9,783,759,150  99.9632  3,332,500  0.0340  262,400 0.0028

   5.05 议案名称：还本付息方式

   审议结果：通过

   表决情况：

股东              同意                    反对                弃权

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                            （%）                （%）             （%）

A股    9,783,837,150  99.9640  3,332,500  0.0340  184,400 0.0020

   5.06 议案名称：募集资金用途

   审议结果：通过

   表决情况：

股东              同意                    反对                弃权

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                            （%）                （%）             （%）

A股    9,783,837,150  99.9640  3,332,500  0.0340  184,400 0.0020

   5.07 议案名称：发行方式和发行对象

   审议结果：通过

   表决情况：

股东              同意                    反对                弃权

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                            （%）                （%）             （%）

A股    9,783,837,150  99.9640  3,332,500  0.0340  184,400 0.0020

   5.08 议案名称：上市场所

   审议结果：通过

   表决情况：

股东              同意                    反对                弃权

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                            （%）                （%）             （%）

A股    9,783,837,150  99.9640  3,332,500  0.0340  184,400 0.0020

   5.09 议案名称：担保方式

   审议结果：通过

   表决情况：

股东              同意                    反对                弃权

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                            （%）                （%）             （%）

A股    9,783,837,150  99.9640  3,332,500  0.0340  184,400 0.0020

   5.10 议案名称：偿债保障措施

   审议结果：通过

   表决情况：

股东              同意                    反对                弃权

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                            （%）                （%）             （%）

A股    9,783,837,150  99.9640  3,332,500  0.0340  184,400 0.0020

   5.11 议案名称：决议有效期

   审议结果：通过

   表决情况：

股东              同意                    反对                弃权

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  A股    9,783,837,150  99.9640  3,332,500  0.0340  184,400 0.0020

     6、  议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权

人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案

     审议结果：通过

     表决情况：

 股东              同意                    反对                弃权

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                              （%）                （%）             （%）

  A股    9,783,713,150  99.9627  3,537,200  0.0361  103,700 0.0012

     (二) 关于议案表决的有关情况说明

     无

     三、 律师见证情况

     1、  本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事

务所

     律师：张玉凯、刘雷

     2、  律师鉴证结论意见：

     公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

     四、 备查文件目录

     1、  经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；

     2、  经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

     3、  上海证券交易所要求的其他文件。

                                               国电电力发展股份有限公司

                                                     2017年10月11日