股票简称：凯盛科技          证券代码：600552         公告编号：2017-034

                       凯盛科技股份有限公司

               第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2017

年8月24日上午11：00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室召开，会议由

公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召

开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

    一、公司2017年半年度报告全文和摘要

    监事会对公司2017年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面

审核意见：

    （1）公司 2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定。

    （2）公司 2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2017年上半年度

的经营管理和财务状况等事项。

    （3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与 2017年半年度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

    （4）我们保证公司 2017年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承

诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

    二、关于续聘会计师事务所的议案

    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2017年度财务审计

机构，2017年度内部控制审计机构。

    经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案尚需经股东大

会审议通过。

    特此公告。

                                                   凯盛科技股份有限公司监事会

                                                         2017年8月26日