A股代码600295          A股简称        鄂尔多斯         编号：临2017-055

B股代码900936          B股简称        鄂资B股

                  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

                     2017年第十次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8

月30日上午以通讯表决方式召开了2017年第十次会议，会议参加成员、人数、

会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2017年半年度报告》全

文及摘要；

    二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于为下属子公司提供

贷款担保的议案》（内容详见同日披露的《对外担保公告》）；

    三、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于会计政策变更的议

案》（内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》）；

    四、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开2017年第六次

临时股东大会的议案》（内容详见同日披露的《关于召开2017年第六次临时股东

大会的通知》。

    特此公告

                                              内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

                                                               2017年8月31日