股票代码：000962  股票简称：东方钽业  公告编号：2017-028号

                   宁夏东方钽业股份有限公司

           2017年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     特别提示：

     1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

     2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开的情况

     1、召开时间

     （1）现场会议时间：2017年5月26日14:30

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月25日15:00至2017年5月26日15:00期间的任意时间。

     2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

     3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

     4、召集人：公司董事会

     5、主持人：李春光董事长

     6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

     （二）会议的出席情况

     1、出席会议的总体情况

     通过现场和网络投票的股东7人，代表股份202,334,200股，占

上市公司总股份的45.8982％。

     2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况

     通过现场投票的股东1人，代表股份201,916,800股，占上市公

司总股份的45.8035％；通过网络投票的股东6人，代表股份417,400

股，占上市公司总股份的0.0947％。

     3、中小股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东6人，代表股份417,400股，占上市

公司总股份的0.0947％。

     4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。

     二、议案审议和表决情况

     本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合

     1、关于独立董事津贴标准及费用的议案

     总表决情况：

     同意 201,916,800股，占出席会议所有股东所持股份的

99.7937％；反对 417,400股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

     中小股东总表决情况：

     同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对

417,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

     表决结果：通过。

     2、关于董事会换届选举的议案

     （1）关于选举第七届董事会非独立董事

     总表决情况：

     2.01.候选人：李春光             同意股份数:201,916,804股

     2.02.候选人：钟景明             同意股份数:201,916,806股

     2.03.候选人：陈林                同意股份数:201,916,806股

     2.04.候选人：赵文通             同意股份数:201,925,804股

     2.05.候选人：姜滨                同意股份数:201,916,804股

     2.06.候选人：尹文新             同意股份数:201,916,804股

     中小股东总表决情况：

     2.01.候选人：李春光                 同意股份数:4股

     2.02.候选人：钟景明                 同意股份数:6股

     2.03.候选人：陈林                    同意股份数:6股

     2.04.候选人：赵文通                 同意股份数:9,004股

     2.05.候选人：姜滨                    同意股份数:4股

     2.06.候选人：尹文新                 同意股份数:4股

     （2）选举第七届董事会独立董事

     总表决情况：

     3.01.候选人：何雁明             同意股份数:201,916,803股

     3.02.候选人：李耀忠             同意股份数:201,921,302股

     3.03.候选人：王凡                同意股份数:201,916,802股

     中小股东总表决情况：

     3.01.候选人：何雁明                 同意股份数:3股

     3.02.候选人：李耀忠                 同意股份数:4,502股

     3.03.候选人：王凡                    同意股份数:2股

     表决结果：通过。

     3、关于监事会换届选举的议案

     总表决情况：

     4.01.候选人：马晓明             同意股份数:201,916,804股

     4.02.候选人：牛正刚            同意股份数:201,921,304股

     4.03.候选人：柴慧萍            同意股份数:201,916,802股

     中小股东总表决情况：

      4.01.候选人：马晓明                    同意股份数:4股

      4.02.候选人：牛正刚                    同意股份数:4,504股

      4.03.候选人：柴慧萍                    同意股份数:2股

     表决结果：通过。

      三、律师出具的法律意见

     1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所

     2.律师姓名：刘庆国、刘宁

     3.结论性意见：律师认为，公司2017年第一次临时股东大会的

召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2017年第一次临时股东大会决议

2、公司2017年第一次临时股东大会法律意见书

特此公告。

                 宁夏东方钽业股份有限公司董事会

                           2017年5月27日