股票代码：000962  股票简称：东方钽业  公告编号：2017-029号

                    宁夏东方钽业股份有限公司

                  七届一次监事会会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     宁夏东方钽业股份有限公司七届一次监事会会议于 2017年 5月

26日下午在东方钽业办公楼二楼会议室召开，会议由监事马晓明先生

主持，会议应到5人，实到5人。会议符合《公司法》、《公司章程》

和相关法律法规的规定。

     会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举监

事会主席的议案》：全体监事一致选举马晓明先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自2017年5月26日至2020年5月25日，任期与本届监事会一致。

     特此公告。

                                        宁夏东方钽业股份有限公司监事会

                                                  2017年5月27日